49 administradores aduanales en investigación por posible lavado de dinero
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Por La Gaceta.me 15 Mayo 2020
La UIF investiga a 49 administradores y 3 de ellos fueron removidos de su cargo
Entrevistado al salir de una reunión en Palacio Nacional, Santiago
Nieto Castillo, titular de La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la
Secretaría indicó que se hizo una revisión del actuar de los administradores
aduanales que, de acuerdo con una medición del modelo de riesgo que tienen las
autoridades, aparecieron con una calificación alta en un posible lavado de
dinero.
“Ya se presentaron dos denuncias en el caso de Tuxpan,
Veracruz, y en el caso de Progreso, Yucatán”, señaló.
“Seguimos integrando información respecto a las otras cuatro
aduanas, para efecto de cumplir con el planteamiento del presidente Andrés
Manuel López Obrador de que se acabe la corrupción en las aduanas del país”,
apuntó.
El titular de la UIF explicó que, de acuerdo con el modelo
de riesgo, seis administradores podrían tener un riesgo de posible lavado
dinero, por lo que se mantienen las investigaciones.
