"El Chapo" habría lavado dinero en Andorra, durante 10 años
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Por La Gaceta.me 22 Marzo 2021
Descubren supuesta red de lavado usada por el Cartel de Sinaloa. Señalan más de 100 millones de pesos, hasta el momento.
El Cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín El Chapo Guzmán, habría lavado dinero en Andorra, de acuerdo con información publicada por grupo Milenio.
El famoso cartel de la droga habría utilizado una “compleja red de empresas fachada” para blanquear al menos 108 millones de pesos, gracias a algunas ventajas fiscales del principado europeo.
Bajo esta estrategia, la organización criminal habría podido manejar, durante los últimos 10 años, las ganancias de negocios ilícitos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tendría en sus manos las primeras pistas de este supuesto lavado de dinero, tras detectar 22 empresas sospechosas de tener nexos con 72 sociedades mercantiles que el mencionado cartel usaría para controlar sus divisas.
La UIF habría comprobado 108 millones de pesos transferidos desde las 22 empresas cascarón señaladas, mismas que tendrían los mismos domicilios y número telefónicos, y se sospecha que la cantidad encontrada podría ser una pequeña parte del dinero manejado de esta manera.
Entre los otros delitos que este descubrimiento representaría se encuentran: corrupción, desvío de recursos públicos y evasión fiscal.
Con información de Milenio
