EXCOLABORADORES de Ricardo Anaya lo acusan de LAVADO DE DINERO y amenazas
;
Por La Gaceta.me 20 Febrero 2018
Utilizaba empresas “fantasmas” para hacer negocios ilícitos, revelan
México (La Gaceta.me).- Dos extrabajadores del
área financiera del autonombrado candidato del PAN a la presidencia de la
república, Ricardo Anaya Cortés, acusaron a este de los delitos de lavado de
dinero, amenazas y otros.
Los excolaboradores del candidato de la
coalición Por México al Frente, Alberto y Daniel “N”, revelaron haber sido
contratados por Manuel Barreiro Castañeda, empresario de Querétaro entre 2016 y
2017, para realizar un “entramado financiero” que hiciera llegar recursos
económicos a Ricardo Anaya “mediante un esquema que le permitiera ocultar el
origen de los mismos, simulando para ello una supuesta venta de una nave
industrial por parte de la empresa Uniserra
a la empresa Manhattan Masterplant the Velopment por la cantidad
aproximada a 54 millones de pesos ,denunció el abogado de los extrabajadores,
Joaquín Xaman Mcgregor.
En abril de 2016, Barreiro Castañeda contactó
a Daniel “N”(cuya identidad está protegida por ley, debido a que participa en
una investigación que al respecto realizaría la PGR), para que realizara una
operación en la que adquiriría un inmueble propiedad de Ricardo Anaya, sin que
se conociera la procedencia del dinero de la compra que al final aportaría el
propio Barreiro para beneficiar económicamente a Ricardo Anaya.
De acuerdo con el abogado Xaman, se determinó
que, para ocultar el origen del dinero y a su beneficiario final, Barreiro
Castañeda encargó a Alberto y Manuel “N” ,construir un esquema donde se
utilizaran empresas “fantasmas” o “fachada” constituidas por prestanombres o
testaferros a través de las cuales se hicieran transferencias y triangulaciones
económicas en distintas partes del mundo.
