Exhibe Santiago Nieto 28 empresas vinculadas al CJNG
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Por La Gaceta.me 28 Octubre 2020
Noticias
La UIF bloqueó las cuentas de 28 empresas de QUERÉTARO, que se suman a las 2 mil 200 que fueron bloqueadas durante el operativo "Agave Azul" a nivel nacional, menciona el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.
Negocios del sector automotriz, consultoría y servicio educativo, son los sectores que representan la mayoría de las empresas exhibidas por su supuesta vinculación con el narcotráfico y su lavado de dinero, específicamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las entidades con más cantidad de negocios investigados son: Jalisco, Ciudad de México y Michoacán.
Esta es la lista de las 28 empresas:
- Barrera Estrada Gabino.
- Beltrán García Víctor Francisco.
- Cardona Vázquez Nancy.
- Fábricas Selectas SA de CV.
- Liang Guoen.
- López Salazar Jaime.
- Peñaloza Gómez Leodegario.
- Peñaloza García Miriam.
- Pineda Pérez Hector de Jesús.
- Polanco Farías Gabriela.
- Sánchez Carlon Silvia Romina.
- ABG Premium Group SA de CV.
- Aeroplaza Automotriz SA de CV.
- Are co Consultores SC.
- Eurocavsa SA de CV.
- Impulsora Automotriz de Tecomán SA de CV.
- Pallets de Occidente SA de CV.
- Salud Natural Mexicana SA de CV.
- Universidad Autónoma de Guadalajara AC.
- Sánchez Carlon Diana María.
- Díaz Dávalos Mario Alberto.
- Corporativo Title SA de CV.
- Pulido Truck and Parts SA de CV.
- Barriga Peñaloza Patricia.
- Consultores y Asociados Milken SA de CV.
- Saturno Cableado.
- Redes Computacionales SA de CV.
- Daroco Compañía SA de CV.
- Liang Youer.
