México

Exhibe Santiago Nieto 28 empresas vinculadas al CJNG

  La Gaceta.me
28 Octubre 2020
12:41:00

Noticias

La UIF bloqueó las cuentas de 28 empresas de QUERÉTARO, que se suman a las 2 mil 200 que fueron bloqueadas durante el operativo "Agave Azul" a nivel nacional, menciona el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. 

Negocios del sector automotriz, consultoría y servicio educativo, son los sectores que representan la mayoría de las empresas exhibidas por su supuesta vinculación con el narcotráfico y su lavado de dinero, específicamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

Las entidades con más cantidad de negocios investigados son: Jalisco, Ciudad de México y Michoacán.

Esta es la lista de las 28 empresas: 

  1. Barrera Estrada Gabino.
  2. Beltrán García Víctor Francisco.
  3. Cardona Vázquez Nancy.
  4. Fábricas Selectas SA de CV.
  5. Liang Guoen.
  6. López Salazar Jaime.
  7. Peñaloza Gómez Leodegario.
  8. Peñaloza García Miriam.
  9. Pineda Pérez Hector de Jesús.
  10. Polanco Farías Gabriela.
  11. Sánchez Carlon Silvia Romina.
  12. ABG Premium Group SA de CV.
  13. Aeroplaza Automotriz SA de CV.
  14. Are co Consultores SC.
  15. Eurocavsa SA de CV.
  16. Impulsora Automotriz de Tecomán SA de CV.
  17. Pallets de Occidente SA de CV.
  18. Salud Natural Mexicana SA de CV.
  19. Universidad Autónoma de Guadalajara AC.
  20. Sánchez Carlon Diana María.
  21. Díaz Dávalos Mario Alberto.
  22. Corporativo Title SA de CV.
  23. Pulido Truck and Parts SA de CV.
  24. Barriga Peñaloza Patricia.
  25. Consultores y Asociados Milken SA de CV.
  26. Saturno Cableado.
  27. Redes Computacionales SA de CV.
  28. Daroco Compañía SA de CV.
  29. Liang Youer.

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