Sinaloa

Irrelevante para el gobierno la publicación de “Pandora Papers” que revela fuga de capitales mexicanos a paraísos fiscales

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Por Luis Fernando Nàjera 04 Octubre 2021

 El presidente del Instituto de Criminología del Noroeste, Leonel Alfredo Valenzuela Gastélum opinó hoy que al igual que ocurrió con el caso de los “Panamá Papers”, en donde políticos y empresarios fueron exhibidos públicamente de emigrar capitales a paraísos fiscales, la revelación ahora de “Pandora Papers” no tendrá ninguna consecuencia jurídica en contra de los ahí exhibidos.

“Falta voluntad política para actuar en consecuencia, porque los involucrados representan a grupos que de alguna manera aún conservan el poder, y desafortunadamente ninguna ley los toca”, dijo.

Aseguró que en el actual gobierno como en los anteriores, “la no aplicación de la ley por temor o complicidad es corrupción pura, que hasta ahora es la constante en todos los gobiernos que se han sucedido unos a otros”.

El tema alcanzó también al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que en su conferencia matutino se pronunció por una investigación que determine si los allí mencionados incurrieron en algún delito por perseguir en la práctica de fuga de capitales.

Además, celebró que el caso se hubiese descubierto por una investigación periodística.

El mismo día de la revelación, el sábado, Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Investigación Financiera anunció vía Twiter que recién iniciaba una investigación por las publicaciones.

La “Pandora Papers” fue una investigación periodista filtrada a un Consorcio Internacional de Periodistas que revelaron las identidades de políticos allegados al ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto, familiares del actual, Andrés Manuel López Obrador y allegados en el gabinete.

De entre estos, figura el sinaloense, Francisco Labastida Gómez de la Torre, hijo del exgobernador Francisco Labastida Ochoa y ex candidato a la presidencia de México , quien habría desempeñado el cargo de jefe de la unidad de proyectos estratégicos en el periodo de Mario López Valdez.

La investigación señala que en el verano de 2008 se convirtió en director y accionista mayoritario de Fuentes Pyasa Corp, una sociedad anónima creada en las Islas Vírgenes Británicas con el propósito de adquirir un yate, según los documentos de registro de la firma.

La empresa fue creada en 2006 a través de Trident Trust Company por un corredor de bienes y raíces, pero dos años después se nombraron nuevos accionistas y directivos: junto con Francisco Labastida llegaron Leonor Labastida Vargas así como Andrés Conesa Labastida, director de Aeroméxico, y otros empresarios agrícolas sinaloenses.

El yate de los Labastida es un Azimut M/Y 2006, de diseño italiano bautizado como “Pez Gordo”, según un documento firmado en 2010 por el hijo del ex candidato presidencial.

“Soy accionista de una sociedad mercantil (…) dueña de la embarcación denominada ‘Pez Gordo’ desde el año 2006 y que como parte de la inversión hecha tengo derecho a hacer uso de 5 semanas al año”, dijo Labastida en una carta.

En los Pandora Papers también aparecen personajes cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador como Julio Scherer Ibarra, Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el senador Armando Guadiana; Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes, entre otros.

Dichos personajes, señala la indagatoria movieron fortunas a paraísos fiscales junto a sociedades pantalla, fideicomisos o fundaciones opacas con el objetivo de trasladar miles de millones de pesos a lugares que proporcionan privilegios fiscales para adquirir propiedades, jets privados, yates, el pago de menos impuestos, administración de fortunas y herencias, así como gestionar inversiones, señala una publicación del portal Quinto Elemento Lab.

Entre los datos de la filtración se destacan registros de empresas, certificaciones de acciones, estados financieros, títulos de propiedad, correos electrónicos y escrituras legales que podrían arrojar quienes son los verdaderos dueños de las firmas.

También se hallaron secretos financieros de los empresarios y algunas de las familias más acaudaladas del país. En las últimas décadas, 20 de los 80 políticos y parientes que aparecen en los Pandoras Papers movieron aproximadamente 30 millones de dólares a jurisdicciones que ofrecen privilegios fiscales.

Julio Scherer Ibarra, uno de los hombres más cercanos a López Obrador y quien llegó a ser su Consejero Jurídico, fue vinculado a una estructura offshore y a un departamento en Miami Beach. En marzo de 2011 recibió las 50 mil acciones de 3202 Turn Ltd, una sociedad de papel en las Islas Vírgenes Británicas.

Armando Guadiana Tijerina, empresario minero y senador por Morena desde 2018, en marzo de 2017 creó The Hawaii Trust, fideicomiso que resguardó 50 mil acciones de la empresa Atlantic Industries International Limited, basada en las Islas Vírgenes Británicas, cuando registró su offshore afirmó que sus ingresos anuales rondaban los 600 mil dólares y su patrimonio superaba los 28 millones de dólares que fueron distribuidos en inversiones, empresas mineras y propiedades.

Jorge Arganis Díaz Leal, Secretario de Comunicaciones y Transportes, aparece como el dueño de la empresa Desbond Finance Limited, creada en 1998 para proteger su patrimonio.

La investigación Pandora Papers es liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en la que participamos más de 600 periodistas de 150 medios alrededor del mundo.