El tesoro de Nhale…Otra sacudida a la 4T
Por Oswaldo Villaseñor 22 Abril 2024
Transición...
La tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los imbéciles”. Frase de Fiódor Dostoyeski.
Oswaldo Villaseñor
Lo advertimos días atrás. Desde el caribe soplan aires calientes, muy calientes que pueden explicar donde está gran parte del dinero y quienes se beneficiaron con la enorme corrupción y saqueó de dinero durante la construcción de la refinería de Dos Bocas.
Ese tema, advertimos también, si le preocupa al presidente Andrés.
Hoy las primeras cuentas bancarias que supuestamente tiene Roció Nhale y su esposo, en las cuales “guardan pequeños ahorros” presuntamente por poco más de 5 millones de dólares, podría ser apenas la punta del iceberg.
¿Y aún hay más? Lo más probable es que si. Insistimos, este caso de la exhibición de la ruta del dinero, si es un tema que le debe preocupar al presidente quien hizo de la bandera contra la corrupción, su principal oferta de campaña y de gobierno.
Roció Nhale, quien fuera Secretaria de Energía con López Obrador y encargada de la construcción de la refinería de Dos Bocas, hoy es la dinamita que puede hacer explotar a la 4T.
¿Será la única que puede tener dinero guardado en paraísos fiscales de los miembros de la 4T? También se duda y bien pueden aparecer más de aquí a la primera semana de mayo que el presidente tenga que tomar su decisión más importante de su sexenio. O le sigue de frente tope en lo que tope con su candidata Cluadia Sheinbaum, o negocia con inmunidad e impunidad para él y su familia, la entrega de la presidencia.
Por lo pronto, la ruta del dinero de Nhale, ya se convirtió en un fuerte problema para su proyecto de sucesión. Deslindarse de ella, no será suficiente.
1.-Hace aproximadamente 10 días- 12 de abril- comentamos en el programa de televisión que se transmite por canal 151 y 1151 de Megacable, donde compartimos créditos con Yamill Hallal y el licenciado Martín López Félix, la posibilidad de que la semana próxima - o sea la pasada- se presentaría la demanda ante la FGR en contra de Roció Nhale por varios delitos entre ellos por enriquecimiento inexplicable. Esto ya se cumplió el pasado jueves.
Pero también advertimos que esta demanda ante la FGR no le preocuparía al presidente. Ahí ellos llevan mano y deciden que prospera y que no.
¿Entonces que sí le preocupa al presidente Andrés Manuel? Uno muy sencillo. Que se conozca donde está el dinero saqueado en Dos Bocas y en manos de quien.
Esto ya se conoció y bien puede salpicar a más dos.
¿Entonces que más le preocupa al presidente? De entrada la posibilidad de que se pongan denuncias ante instancias judiciales de Estados Unidos. Ya se pusieron también.
Y es que muchas empresas que participan en la construcción de Dos Bocas son de nacionalidad norteamericana y es válida una demanda allá. El FBI bien pudiera enderezar sus propias investigaciones.
¿Se pondrá al descubierto a los nuevos ricos de la 4T?
Todo parece indicar que si. El calor del caribe trae vientos calientes, calientes.
Habrá que estar pendientes.
Hasta ahí lo escrito días atrás.
2.-Pues bien, que es lo que se hizo público el día de ayer. Precisamente la información de las cuentas bancarias a nombre de José Luís Peña, -esposo de Nhale- Jeff Ferguson y Rocío Nahle (SIG CODE VDR00038/CD-000947856GGA TREASURE BOND FUTURE).
¿Que es lo que se cuenta de esta historia que puede dinamitar a la 4T? Bueno que la información divulgada esta soportada por documentos oficiales presuntamente del Buró Federal de Investigaciones -FBI- quién en sus investigaciones detectó exportaciones de divisas al First Caribbean International Bank, a Scotiabank Bahamas, Virgin Islands. Bank: Alhambra Bank a y al Bank of the Bahamas, por repetidos depósitos que oscilan entre los 100 mil y 370 mil dólares del 2021 a enero del 2024.
Los pequeños “ahorros familiares” de Roció Nhale, la zacatecana que aspira a gobernar Veracruz oscilan apenas a un poco más de 5 millones de dólares. Bueno, aquí hay que precisar que lo encontrado y filtrado, pero aún puede haber más.
Los movimientos de dinero a sus cuentas en bancos de paraísos fiscales mencionados son sucesivos hasta enero de 2024: 200 mil dólares a través de MK Ventures; 210 mil dólares vía Kionas Holdings; 300 mil US dólares por MK Ventures, al igual que otros 370 mil dólares por la misma vía, MK Ventures S.A.
100 mil dólares se movieron por la vía de Kioneas Holdings Limited; 150 mil dólares más por Cavoria Capital Investments INC. ID 99900882561BK: SCOTIABANK BAHAMAS ID: 0291 PMT y 100 mil dólares por UBS (Bahamas).
Otros traslados consignan 250 mil dólares a través de CAVORIA CAPITAL INVESTMENT INC A “Scotiabank Bahamas” y 190 mil dólares a través de MKT VENTURA S.A. al FIRST CARIBBEAN INTERNATIONAL BANK. el 7 de noviembre de 2023.
Cabe destacar o precisar que la cuenta central o principal, está registrada a los nombres de José Luis Peña Peña y Rocío Nahle.
Dichas cuentas bancarias se abrieron durante el año 2021, - justo mientras Rocío Nahle fungía como Secretaría de Energía- según la información supuestamente filtrada por el FBI y que circula ya por redes sociales.
Los movimientos bancarios o depósitos hechos durante el último año en la cuenta N°58916701 radicada Bahamas por un monto mayor al millón de dólares y el último movimiento con fecha del 18/01/2024.
Luego hay otra transferencia a otra cuenta, la N° 38106227 radicada Islas Vírgenes por un monto mayor al millón de dólares y el último movimiento con fecha del 16/01/2024.
A los presuntos 100 millones estimados en propiedades familiares de la familia Nahle, sin contar el departamento en Nueva York que esta por darse a conocer, se suma otro escándalo por el descubrimiento de exportación de sumas millonarias en dólares a paraísos fiscales.
3.-Este tipo de información y sus posibles consecuencias es lo que si le preocupa o debe preocupar al presidente Andrés Manuel porque dependiendo de quien o quienes más salgan en la lista de los nuevos ricos de la 4T será proporcional al tamaño de la explosión que haga volar todo el proyecto en pedazos. Ese es el riesgo.
¿Quienes más aparecerán en la lista?
Habrá que estar pendientes.
PASO A PASITO.-Se fue otra semana más de campañas y los marcadores, cuando menos en Sinaloa parecen no moverse mucho.
En la competencia para el Senado Imelda Castro y Enrique Inzunza caminan holgados. La competencia entre marcas es su mejor escenario. 60% de intención de voto para Morena -aunque bajó 2 puntos- contra 32 del Frente Opositor.
En la competencia entre personajes sin aclarar a cual partido pertenecen, la fórmula Imelda Castro y Enrique Inzunza traen 44 por ciento, mientras que Paloma Sánchez y Eduardo Ortiz traen 30 puntos.
Jesús Estrada trae 4 puntos, Jesús Valdes trae 6 puntos y Fernanda Rivera 3.
El resto no define su voto.
Cabe destacar que los números se mueven considerablemente entre marcas y personajes.
Pero además, que sigue siendo alto al porcentaje de personas que afirman que acudirán a votar con un 84 %.
El porcentaje de personas que acceden a contestar el cuestionario es de 4 de cada 10 intentos.
Ese rubro también es alto.
OTRO PASITO.-¿Que un grupo de encapuchados tenía un retén y paró a Claudia Sheinbaum? Dice Andrés Manuel que fue puro montaje y propaganda.
Lo más seguro es que si.
Habría que preguntarse. ¿Cómo llegó Claudia hasta el retén si es custodiada por un fuerte convoy de patrullas y agentes de la Guardia Nacional? ¿No vieron el retén y no alertaron a la candidata sobre ese riesgo? Uff.
El cerco de seguridad que trae Claudia es impresionante y da la apariencia de que llega sola y se topa con el retén. Eso no es posible. Además, su rostro no refleja ni asombro ni miedo. Efectivamente bien pudo ser un montaje. Coincidimos con el presidente.
Además, si trae tanta seguridad y encapuchados tienen un retén y no hacen nada sus escoltas, será acaso porque esa será la tónica de su gobierno. No hacer nada. Uff…El horno no está para bollos.
PASITO CHÉVERE.-
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