La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que de comprobarse de que empresas mexicanas lavan dinero, no va a encubrir a nadie, debido a que no hay impunidad
Ciudad de México.-
Hace unas semanas la UIF recibió información confidencial por parte del Departamento del Tesoro de EEUU, y del Finsen, similar a la UIF en Estados Unidos sobre empresas mexicanas que presuntamente lavan dinero. Ante esto la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ratificó la posición de México respecto de las sanciones administrativas de parte de Estados Unidos a dos bancos mexicanos y a una casa de bolsa
Comentó que la información del comunicado traía información muy general, no venía detallada de las razones por las cuales consideraban que estas instituciones financieras hacían lavado de dinero, por ello la secretaría de Hacienda y el gobierno de México solicitaron más información porque la mayor información que venía era de transferencias que se hicieron a través de estas instituciones de empresas chinas con empresas mexicanas.
En ese mismo tenor, aseguró que las empresas chinas que se mencionan en el comunicado son legalmente establecidas, México tiene relación comercial por el orden de los 139 mil millones de dólares con China. Entonces, mencionar eso no es prueba de lavado de dinero, sino sencillamente de transferencias, como miles que se hacen todos los días entre empresas chinas y mexicanas.
Esta es la información que provenía y no consideró la secretaría de Hacienda y la UIF que era suficiente. Se pide más información al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, para que se pueda investigar por las autoridades de México.
No hubo más información, aún así lo que el secretario de Hacienda decide es iniciar la investigación a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y se encuentran faltas administrativas que no son pruebas de lavado de dinero.
La CNBV sanciona después de un procedimiento legal, y en el caso de la UIF investiga a estas empresas chinas que supuestamente son las que están asociadas con un presunto lavado de dinero.
Se encuentra que estas empresas tienen relación comercial entre China y México muy activo por 139 mil millones de dólares que no tiene nada que ver con lavado de dinero. Hacienda insiste al Departamento del Tesoro que envíe pruebas contundentes, la información de ayer no trae pruebas de dónde está el lavado de dinero.
“Nuestra posición, si hay pruebas se actúa, no hay impunidad, no importan quién sea. Pero si no hay pruebas, no se puede actuar, como en cualquier delito. Hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique lavado de dinero. Tenemos antecedentes de temas, como el caso de Salvador Cienfuegos, lo detuvieron sin ninguna prueba, tan es así que lo sueltan”.
“Si hay pruebas de la UIF o de la CNBV de que hay lavado de dinero, se actúa, administrativamente o penalmente, pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar. Esta es nuestra posición, nosotros no vamos a encubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que comprobar que hay lavado de dinero, subrayó.
Sheinbaum Pardo dijo que México no se subordina a nadie, debido a que es un país libre, soberano e independiente, México es un gran país, y la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación.
“No somos piñata de nadie, a México se le respeta, y esa es la posición que hemos llevado con el Presidente Trump”, aseguró.
